(C5N).- El Gobierno argentino pidió la detención de Ivo Esteban Rojnica, apodado "El Croata", titular de la compañía financiera Nimbus y considerado el mayor operador ilegal de dólares de la Ciudad de Buenos Aires. También ordenó que se le prohíba salir del país.
Nimbus es la mayor cueva de la City porteña. Su sede, ubicada en el piso 19 del edificio de San Martín 140, fue allanada este jueves por orden juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Rojnica había anunciado a través de su abogado que no concurriría, ante el temor de quedar detenido.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le comunicó a la Dirección Nacional de Migraciones el "Alerta de salida del país" de Rojnica y además le solicitó que dé aviso "en forma inmediata" a la directora de Coordinación y Evaluación de Operativa Aduanera, María Luisa Carbonell.
Tras el allanamiento, fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a Télam que "para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites".
Señalaron que "las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades".
"También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como 'fachada' para girar dólares al exterior", indicaron.
Gran operativo en cuevas de la City porteña y Belgrano: incautaron al menos u$s800.000Efectivos de la división antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana decomisaron hoy u$s800.000 en efectivo durante dos operativos de fiscalización en "cuevas" de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Los operativos se suman a los que se hicieron este martes en locales de la avenida Corrientes.
Los procedimientos buscaban identificar puntos de cambio de divisas clandestinos con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal. Intervienen en el caso el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 a cargo del Dr. Martínez de Giorgi y la Secretaría Nº 16 a cargo de la Dra. Mariana Simian.
Los operativos se desarrollan de acuerdo a un plan de saturación delimitado según el mapa del delito que identifica posibles lugares en lo que se sospecha se realizan operaciones no oficiales de cambio de divisas, de acuerdo a lo que se determinó previamente en servicios de prevención.
