El juez federal N° 1 de Santiago del Estero, Dr. Guillermo Molinari, en su resolución por el procesamiento de 4 policías federales y 3 civiles, determinó que la supuesta banda tenía "ingresos" millonarios por las presuntas actividades ilícitas que habrían desarrollado entre 2024 y 2026. Presuntamente, los uniformados no solo vendían droga que sustraían durante los procedimientos, antes de convocar a sus compañeros de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santiago del Estero, "para formalizar el resultado del procedimiento y proceder al secuestro del material restante".
"Este grupo integrado por los policías Roberto Chazarreta y sus colegas Santiago Buenvecino, Gabriel Arce y Martin Valcanera y los civiles Claudio Marcelo Tevés, Ramón 'Udi' Gómez y Natalia Arce estaría organizado de tal manera que Tevez sería uno de los informantes, brindando datos de actividades ilícitas y gozaría de los beneficios de lo producido por el grupo en los operativos", afirmó el magistrado.
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En tanto, "´Udi´ Gómez, reconocido como vendedor de estupefacientes, sería el encargado de vender la droga de la que se apropiaba el grupo en los procedimientos, y Natalia Arce sería quien resguarda el dinero producido en los operativos por encargo de su hermano Gabriel". "Los beneficios económicos del grupo no serían solo producto de la venta de estupefacientes, sino también de procedimientos simulados en los que se les requería a presuntos delincuentes una suma de dinero a cambio de impunidad", argumentó.
Natalia Arce guardaba el dinero. Durante los allanamientos del 28 de marzo del corriente año, secuestraron $ 17 millones en su casa del barrio Lomas del Golf. El dinero le había entregado su hermano Gabriel. "Las capturas de pantalla demuestran que Gabriel Arce le transfería dinero para que ella luego le otorgara en transferencia o en efectivo y que el día del allanamiento, Gabriel le transfirió $956.000", argumentó el magistrado.
"Este hecho puntual fue no solo corroborado con una escucha telefónica, sino por la propia imputada, quien en su indagatoria confirmó que ella le reservó diecisiete millones de pesos a su hermano en una caja de zapatos y que cinco millones eran de un compañero de él y los restantes 12 millones de Gabriel, que serían destinados para que adquiriera un vehículo", señaló.
Añadió: "Las conversaciones mantenidas por ella con su hermano reflejan que frecuentemente recibió transferencias de parte de terceros, por orden de Gabriel, para retransferirle a él. Es decir, la cuenta de Natalia era utilizada como una cuenta puente, que receptaba el dinero para girarlo en efectivo a Gabriel o a una cuenta de él o de su esposa. Esta conducta, hasta en una relación de hermanos, resulta altamente sospechosa, con lo cual se presume que la imputada sabía que su hermano recibía dinero espurio, ya que, si era lícito, ¿por qué Gabriel no pedía que le transfieran directamente a su cuenta? ¿Por qué, si el dinero provenía supuestamente de una fuente formal, ella tenía que actuar como intermediaria de las transferencias?", se preguntó el juez federal Molinari. Se sospecha que "recaudaron" cientos de millones los dos últimos años.
"Se considera que Natalia Arce participó de manera activa y consciente en el hecho ilícito", finalizó.
