La Aduana realizó más de 50 allanamientos.
Bancos y estudios contables giraron más de USD 400 millones al exterior a cambio de importaciones que nunca se realizaron
Participaron de las maniobras 176 empresas —la gran mayoría, sin capacidad económica para ese tipo de operaciones—.
Hay empleados infieles de entidades bancarias implicados: en escuchas telefónicas de la causa se advirtió que cobraban entre el 10 y el 14% de los montos involucrados para facilitar las maniobras. Podrían caberles penas de hasta 10 años de prisión.
Los allanamientos se dieron en el marco de la causa 452/23 del JNPE N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, y de la FNPE N° 6, a cargo del Dr. Jorge Dahlrocha.
