La víctima, un hombre de apellido Silva, le dio a la CPN Castelli la importante suma de dinero para la inversión de autos de alta gama. Ella le entregó cheques, pero cuando quiso cobrarlos, el banco le informó que no tenía fondos.

El denunciante expuso que dichos documentos financieros los recibió por la venta de sus vehículos. El monto de la defraudación ronda los 90 millones de pesos.