El fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó este miércoles la declaración indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. La medida también alcanza al contador Mariano Cosentino y a una empresa que habría sido utilizada para concretar las maniobras bajo análisis judicial.
La causa busca esclarecer el vínculo entre el dirigente liberal y el empresario Federico "Fred" Machado, radicado en Estados Unidos, quien reconoció haber participado en operaciones de lavado de dinero y fue investigado por supuestas conexiones con maniobras relacionadas con el narcotráfico.
Uno de los ejes centrales del expediente es una transferencia por 200 mil dólares que Machado realizó a favor de Espert en 2020. El exlegislador sostuvo que el dinero correspondía al pago de una consultoría vinculada a un proyecto de explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa explicación al señalar que Espert nunca habría viajado a ese país y que los emprendimientos mineros mencionados no estaban operativos al momento de la supuesta asesoría.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el contrato presentado podría haber funcionado como una fachada para justificar el ingreso de fondos cuyo origen real continúa siendo investigado.
El dictamen también menciona un presunto incremento patrimonial posterior a la transferencia, reflejado en la compra de vehículos de alta gama, inversiones financieras y aportes a un fideicomiso inmobiliario.
Además, los investigadores advirtieron una supuesta operatoria destinada a incorporar dinero al circuito formal mediante múltiples depósitos bancarios de bajo monto, mecanismo que habría permitido solventar gastos y consumos que no guardarían relación con los ingresos declarados por el exdiputado.
Ahora será la Justicia la que deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal y convoca a Espert a prestar declaración indagatoria, en una causa que podría abrir un nuevo capítulo judicial para el referente liberal.
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