La investigación por la presunta criptoestafa vinculada al token $LIBRA sumó un nuevo capítulo: la identificación de una transferencia por un millón de dólares digitales que el empresario estadounidense Hayden Davis envió a un jubilado del partido bonaerense de Tigre el 30 de enero de 2025. La operación se realizó el mismo día en que Davis se reunió con el presidente Javier Milei y difundió una fotografía junto a él en redes sociales.
Según los datos incorporados a la causa, el destinatario sería Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años. La información surgió a partir de reportes enviados desde el exterior por la plataforma de intercambio Bitget, que confirmó que una de las direcciones virtuales bajo análisis judicial estaba asociada a su identidad.
El envío se realizó en USDT —una stablecoin atada al valor del dólar— y, de acuerdo con los investigadores, se concretó a través de dos transferencias de 507.500 USDC cada una, efectuadas minutos antes de que Davis publicara su imagen con el mandatario argentino en la red X. Ambas operaciones tuvieron como destino una dirección identificada como “CPS9”, alojada en Bitget.
Un dictamen del fiscal Eduardo Taiano sostiene que la titularidad de esa dirección corresponde a Mellino. Horas después de recibir el millón de dólares digitales, la cuenta transfirió el total a otra billetera aún no identificada. El movimiento se ejecutó en cuatro operaciones sucesivas realizadas en apenas 13 minutos, lo que reforzó las sospechas sobre una posible maniobra coordinada.
La ruta del dinero comenzó a reconstruirse tras el derrumbe del valor de $LIBRA, que dejó numerosos damnificados en distintos países. En ese contexto, Davis reembolsó cinco millones de dólares al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido esa suma en el proyecto. Como Portnoy mantiene públicas sus billeteras digitales, los investigadores pudieron identificar la dirección desde la cual se efectuó el pago y seguir el rastro de otras transferencias vinculadas.
Para los investigadores locales, las cuentas involucradas podrían haber funcionado como nodos de dispersión destinados a canalizar y eventualmente blanquear fondos, facilitando la conversión del dinero virtual en efectivo. La Justicia ahora intenta determinar si el jubilado actuó como intermediario consciente de la operatoria o si su identidad fue utilizada sin su conocimiento dentro de un esquema más amplio.
