El exdiputado nacional José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria por la Justicia federal en una causa donde se lo investiga por presunto lavado de activos. La audiencia fue fijada para el próximo martes 30 de junio y estará a cargo del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez.
La investigación se centra en una transferencia de 200 mil dólares que habría ingresado a una cuenta a nombre del dirigente en Estados Unidos, proveniente de una empresa vinculada a una organización criminal transnacional asociada al empresario argentino Federico “Fred” Machado, actualmente condenado en el exterior.
Según la causa, la cuenta bancaria en la que se recibió el dinero no había sido declarada ante el organismo recaudador correspondiente. Para justificar la operación, Espert presentó un contrato de asesoramiento firmado en 2019 en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A., vinculada a Machado, donde se establecía un supuesto servicio de consultoría por un total de un millón de dólares.
Sin embargo, los investigadores sostienen que el documento habría sido una simulación para justificar el ingreso de fondos de origen ilícito. En ese sentido, remarcan que no existen registros de que el exlegislador haya viajado a Guatemala ni pruebas que acrediten la prestación efectiva de los servicios mencionados en el contrato.
El expediente también detalla una posterior transferencia de 50 mil dólares realizada desde una cuenta en el banco Morgan Stanley hacia una entidad financiera local, semanas después de haber recibido el dinero en cuestión.
La fiscalía sostiene que los fondos estarían vinculados a una estructura financiera utilizada para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, con nexos internacionales que incluyen a Machado, quien confesó en Estados Unidos haber participado en maniobras de lavado y tener vínculos con el narcotráfico.
La citación a indagatoria marca un nuevo avance en la causa, en la que la Justicia busca determinar el origen y el destino de los fondos y la eventual responsabilidad penal del exdiputado en la maniobra investigada.
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