La causa se inició a partir de una denuncia que radicó la diputada nacional Elisa Carrió, por la que también se investiga al ex presidente de Absa Guillermo Scarcella.

Con una orden librada por la jueza de Garantías 5 de La Plata, Marcela Garmendia y el fiscal penal Alvaro Garganta, los policías realizaban siete allanamientos en dependencias de Absa en Bahía Blanca, Punta Alta e Ingeniero White.

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"En el marco de los operativos en las distintas dependencias de Absa se ordenó el secuestro de distintos documentos como libros contables y contrataciones, entre otros", agregaron las fuentes a Télam.

El juez Garmendia y el fiscal Garganta también dispusieron que se lleven a cabo operativos similares en dependencias de la empresa estatal de agua potable y cloacas en La Plata.

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El operativo es llevado adelante por la comisario Mónica Davalos de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía bonaerense con asiento en La Plata y su colega Marcelo Giusia, de la división Drogas Ilícitas de Bahía Blanca.

La diputada Carrió había denunciado que Daniel Scioli "habría montado una red de sociedades a través de las cuales transfería fondos de diferentes organismos del Estado provincial", entre los que citó a Absa y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos.

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La legisladora pidió además en su denuncia que se investigue "la presunta 'contratación fraudulenta de personal' en la construcción del Puerto La Plata, y supuestas maniobras de estafas y sobreprecios en la obra social Ioma".