La Cámara Federal de Tucumán ordenó que el Juzgado Federal de Santiago del Estero iniciara una investigación en contra del secretario general de ATSA, José Arce, por los supuestos delitos de lavado de activos, desvío de fondos y evasión fiscal. La resolución se basó en informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De acuerdo con la denuncia, Arce recibía abultadas sumas de dinero en su cuenta sueldo —hasta casi medio millón de pesos— que al poco tiempo eran retiradas. Algo similar sucedía en la cuenta de la mutual, aunque en este caso superaban el millón.
